Българите в хакерската схема за пране на пари били…безработни строители!

ГДБОП даде повече подробности за българската следа в разкритата международна схема за пране на пари, придобити от хакерски атаки. Служители на отдел „Киберпрестъпност“, съвместно с техни колеги от 16 държави, са неутрализирали престъпната група QQAAZZ. При операцията са арестувани 20 души и са извършени 40 претърсвания. Разпитани са и трима българи, които са замесени като финансови мулета.

Чрез сложна мрежа от финансови мулета и техни набирачи, групата е помогнала за пране на милиони евро от жертви на различни киберпрестъпления предимно в САЩ и ЕС.

Действала е от около 4-5 години. Замесените в схемата българи били наети от престъпната група, за да отварят банкови сметки на територията на ЕС, пътувайки до различни държави. Те са били безработни, с опит в строителните дейности и са наети чрез свои познати.

„Обещавано им е да пътуват, за да ремонтират имоти, на практика, когато са пристигнали във Великобритания например, им е казано, че предвид тяхната трудова дейност е необходимо да подпишат документи. Те не са говорили английски език, заведени са от други членове на групата в офис сгради, подписали са някакви документи, стояли са няколко седмици и им е казано, че няма да ремонтират и са изпратени обратно в България“, обясни Владимир Димитров – началник на отдел „Киберпрестъпност“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, цитиран от БНТ.

Възнаграждението им било сравнително ниско -взимали са до 2000 лв. или евро, но ядрото на групата им поемала всички разноски за пътуването и настаняването в съответната държава.

За разлика от тях, ядрото на групата прибирало сериозна комисионна за избирането на пари – около 40-50% от сумата.

Те възложили на българските мулетада купят къща в област Варна и там участниците в групата инсталирали устройства за копаене на криптовалути. От адреса са иззети оборудването, компютри и телефони.

Любопитен детайл – дейността на престъпната група е рекламирана в едни от най-известните хакерски форуми, където участието платено и е след специална покана.

Потърпевши от хакерите, които давали поръчките, са най-вече фирми от САЩ и ЕС в това число правителствени институции, банки и училища.

Безпрецедентната полицейска акция по разбиването на групата продължи няколко месеца, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол.