пране на пари Архиви - Страница 2 от 2

Главната прокуратура на Швейцария съобщи днес, че е внесла обвинителен акт срещу банка Креди Сюис (Credit Suisse), която според прокурорите не е направила достатъчно, за да спре прането на пари, свързани с трафика на дрога от българска престъпна организация, включваща и борец, който прекарал милиони в банкноти с кола до Швейцария, информира Асошиейтед прес. Обвинителният […]

ГДБОП даде повече подробности за българската следа в разкритата международна схема за пране на пари, придобити от хакерски атаки. Служители на отдел „Киберпрестъпност“, съвместно с техни колеги от 16 държави, са неутрализирали престъпната група QQAAZZ. При операцията са арестувани 20 души и са извършени 40 претърсвания. Разпитани са и трима българи, които са замесени като […]

Нямам нито къща, нито любовница, нито някакъв бизнес в Испания. Казвал съм го сто пъти досега, казвам го отново. Не знам защо се замесва името ми. По този начин премиерът Бойко Борисов коментира публикацията в испанския El Periodico, в която името му е замесено в разследване на пране на пари. Според изданието каталунските власти разследват преводи […]

Полицията на Каталуня и Прокуратурата за борба с корупцията разследват дали премиерът Бойко Борисов е свързан с „международна схема за пране на пари“, чиято крайна цел е била Барселона. В документи на полицията, която тук се нарича Mossos d’Esquadra, се казвало, че разполагат с факти, които изглеждали доста убедителни и че „биха насочили към съществуването […]