пране на пари Архиви

Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема мярка за неотклонение. Това определи късно снощи Окръжен съд Пловдив. Съдебното заседания продължи близо 10 часа – […]

Разтревожен съм, че България е вкарана в сив списък за пране на пари. Това коментира бившият лидер на ПЕС и настоящ евродепутат Сергей Станишев в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. Според него това е сериозна политическа пречка за Еврозоната от гледна точка на Централната банка на ЕС и на страните членки. „Това се […]

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Измененията са в изпълнение на препоръките на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа и във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари […]

Прокуратурата не е открила пране на пари или укриване на данъци в реализираната от депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов печалба от над 3,9 млн. долара. Това пише в постановление на Софийската градска прокуратура, с което е прекратено разследването, образувано от спецпрокуратурата по материали от антикорупционната комисия КПКОНПИ, пише „Сега“. Разследването е образувано през август 2021 […]

„Това е отговор на моето участие миналата седмица в комисията, където беше разгледан копмпелкт от законопроекти, включително за търсене на отговорност на главния прокурор. И едни ваши колеги, които са орган на политическа партия ГЕРБ и на политическа партия „Българска прокуратура“ започват преследване на български граждани като информират фалшиво, погрешно и злонамерено, и очернят името […]

Разследване на германския вестник „Зюддойче цайтунг“ успя да разкрие хиляди съмнителни сметки в швейцарската банка „Креди Сюис“ (Credit Suisse). 84 сметки и 8 сейфа от тях принадлежат на издирвания у нас Евелин Банев – Брендо, предава БНР. В сметките на Брендо в швейцарската банка има най-малко 55 милиона швейцарски франка. Тази информация стана ясна и […]

Ще попитам само един въпрос. Защо хетеросексуален мъж – ерген, с добър доход, ще изпраща жена в Испания, дори да й е направил дете, и да заема публична позиция? Защо? Това да не е американски конгресмен – републиканец, с тридесет годишен брак, хванат в тоалетната на летище с мъж или дж516нд6ър? Дори няма да си […]

Едва ли много хора извън спортните среди си спомнят за Елена Пампулова. В края на 80-те и началото на 90-те тя е една от големите надежди на българския и световния тенис. Днес е на 49 г., живее и работи в Швейцария. Тези дни името ѝ се свърза с делото срещу банката “Креди сюис” в Швейцария. […]

Българската тенисистка Елена Пампулова – Вагнер е участвала в прането на пари на наркобарона Евелин Банев – Брендо в Швейцария. Новите разкрития за българската следа в големия банков скандал в Швейцария за пране на близо 140 милиона франка съобщава Bg on Air. Пред съда застана една от подсъдимите – родена в България служителка на Credit […]

Специализирана полицейска операция за пресичане на икономически престъпления е била проведена в Пловдив вчера, съобщиха на брифинг окръжният прокурор Румен Попов и шефът на полицията старши комисар Йордан Рогачев, цитиран от Блиц. Разбита е престъпна банда, арестувани са 7 души, сред които и жени. Те са прали пари, като са съхранявали и разпространявали стоки, означени […]

Етикет: пране на пари

След 10-часово съдебно заседание: Само един от групата за пране на пари остава в ареста

Сергей Станишев разтърси ефира: България е вкарана в сив списък! Това е пречка за Еврозоната

Окончателно! Депутатите взеха категорично решение: Край с изпирането на пари

КРАЙ! Прокуратурата излезе с окончателно решение, ето каква е истината за депутата Лъчезар Иванов

Бойко Рашков изрева: Очернят ме. Прокуратурата е партия! Проверяват ме по фалшива информация

Брендо имал 84 сметки и 8 сейфа с поне 55 милиона франка в скандалната Credit Suisse

Защо хетеросексуален мъж – ерген, с добър доход, ще изпраща жена в Испания

След Ели Пампулова и братовчед на Гълъбин Боевски в схемата на Брендо

Бившата тенисистка Елена Пампулова е подсъдима за изпраните пари на Брендо в Швейцария

Разбиха група за пране на пари в Пловдив, 7 души са задържани

Горанов извади на показ издънка на Асен Василев и стресна народа: Ще става все по-трудно

Край на спекулациите! Полина разкри истината за Благой Георгиев-Джизъса